打擊電信詐騙|抽絲剝繭,公訴人為你揭開“正規”公司網絡詐騙真面目

國家公訴2020-04-30 03:23:06
兩會|2016公訴印象

2016年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年,也是公訴工作改革發展的關鍵之年。在過去的一年里,各級檢察機關公訴部門按照“指控犯罪有力、訴訟監督有效、社會治理有為”的總要求,堅持服務保障大局,以提升司法理念為引領,以司法辦案為中心,以改革創新為動力,認真履行法律賦予職責,深化公訴工作規范化建設,持續推進公訴隊伍專業化建設,全面提升公訴工作能力和水平,努力為“十三五”時期經濟社會發展營造良好法治環境,提供有力司法保障。


為迎接全國“兩會”召開,展現2016年公訴工作成效,國家公訴特策劃?“兩會|2016公訴印象”系列專題,在接下來的一段時間內陸續推送。敬請關注。


利用網絡現貨交易平臺實施詐騙是近年來興起的一種新型的詐騙犯罪手段。隨著網絡信息技術的不斷發展,網絡平臺詐騙的手段更加多樣,行為更為隱蔽,欺騙性也更強,令人防不勝防。



2014年10月上海的靳先生突然收到網名為“半盞紅茶”的女子發來的微信好友申請,從頭像看該女子長得十分漂亮,二人互加好友后,“半盞紅茶”主動告訴靳先生自己真名叫“李思芳”,已婚,在重慶經營一家頗具規模的美容院,經濟實力雄厚,但婚姻生活很不幸福。之后,“李思芳”便時常給靳先生發送曖昧信息,對靳先生的工作、生活、情感都十分關心,這讓靳先生逐漸對她產生了感情。這時“李思芳”告訴靳先生自己在上?!邦\补尽弊霈F貨白銀投資,賺了很多錢,并給靳先生發送了她的盈利截圖,提出要和靳先生一起“賺大錢”。出于對“李思芳”的信任,靳先生開始在睿懿公司開戶投資“現貨白銀”。靳先生在“李思芳”的鼓動下陸續投入了140多萬元,通過公司“王分析師”的指導進行操作,不到一個月就虧損110多萬元。此時靳先生才心生懷疑,提出要跟“李思芳”見面,但“李思芳”一直推脫,并最終將他拉入黑名單,這時靳先生才知道自己是受騙了。


2016年4月浙江省紹興市嵊州市公安局將涉嫌詐騙犯罪的睿懿公司潘某某等25人移送浙江省紹興市檢察院審查起訴,后又陸續抓獲蔡某某等40名犯罪嫌疑人。案件已分別于2016年10月28日、11月25日起訴至紹興市中級法院,目前正在審理中。


值得注意的是,這起平臺詐騙案與以往通過非法設立“黑平臺”、修改交易數據、篡改行情走勢等手段實施詐騙有所不同。本案中睿懿公司是正規現貨交易平臺的會員單位,按照平臺設立的規則開展交易,向客戶提供的交易走勢圖也是平臺方提供的,無法擅自篡改。面對這些表面看起來的“正?!?,公訴人是如何層層抽絲剝繭,做出準確判斷和認定的呢?


一、厘清案件脈絡,把握行為實質


公訴人在對全案證據進行認真區分、縝密論證后,梳理出該案的基本事實脈絡:


基本事實脈絡:

2014年8月,張某某、潘某某伙同蔡某某等人注冊成立上海睿懿公司,先后成為上海某貴金屬交易中心會員單位、浙江某大宗商品交易中心二級代理商、會員單位。睿懿公司向交易中心繳納保證金及一定比例的客戶交易手續費后,賺取其余部分客戶交易手續費及全部客戶虧損,客戶盈利則需從睿懿公司繳納的保證金中扣除。


2014年10月至2015年10月,潘某某、蔡某某等人以睿懿公司名義,招募業務人員進行培訓,由業務員虛構“白富美”等第三方投資者身份,以加微信、QQ好友等方式與客戶建立情感聯系,逐步取得客戶信任后,再向對方推薦“現貨貴金屬”或“現貨原油”投資,隱瞞睿懿公司賺取客戶虧損及高杠桿手續費,虛構有內幕消息及金牌分析師指導等事實,引誘客戶開戶投資。


在客戶操作過程中,業務經理、業務員、分析師相互配合,鼓吹分析師的指導能力,向客戶發送與實際預測市場行情相反的指導意見,鼓動客戶加金、加倉及頻繁操作,故意造成客戶巨額虧損并產生大量手續費。在客戶虧損后,上述各層級人員再次相互配合,對客戶進行安撫,繼續誘騙客戶加金、加倉操作;在客戶盈利時,則讓客戶立刻平倉并反手買入,以進一步騙取客戶投資款。


張某某、潘某某、蔡某某等人通過上述詐騙手段,騙取302名被害人人民幣6377萬多元。


2015年12月至2016年4月,蔡某某等人又在成都開設藝昊公司,以相同手段騙取89名被害人人民幣1904萬多元。


就此,可以明確被告人張某某、潘某某、蔡某某等人為非法占有客戶投資款,將睿懿公司、藝昊公司作為實施詐騙的犯罪工具,虛構“白富美第三方投資者”身份,從公司總經理、總監、業務經理、業務主任至業務員、分析師層層配合、分工協作、互相包裝、相互勾結,隱瞞公司與客戶之間系對賭的事實,對客戶的投資行為進行操控,采取多種欺詐手段,環環相扣,最終造成客戶巨額虧損。因此,本案犯罪團伙實施犯罪的行為模式雖與傳統的詐騙手段有所區別,但其實質是以騙取被害人錢款為目的,采用虛構事實隱瞞真相手段實施的詐騙犯罪行為。


二、補強證據、變更強制措施,有效應對拒供、串供、翻供


身為睿懿公司法定代表人的被告人張某某歸案后,對自己組織、領導實施詐騙犯罪的事實一直不予供認,稱自己僅為掛名法人代表,對公司經營情況一概不知。


而偵查機關移送的證據僅有同案犯潘某某、李某某的指證,缺乏客觀性證據,在偵查階段,張某某僅以犯罪的一般參與者被取保候審。先后擔任睿懿公司業務總監和藝昊公司負責人的被告人蔡某某在被公安機關抓獲當天,向同時被抓獲的其余被告人傳遞紙條,要求對其負責開展睿懿公司“現貨原油”業務及擔任藝昊公司實際負責人等事實予以隱瞞,該行為使得數名被告人在偵查階段、審查起訴階段的供述一直反復無常,試圖為自身及蔡某某等人掩飾罪行。


針對上述拒供、串供、翻供的情況,公訴人及時調整審查思路,既不唯口供,也不忽視口供的重要性。以客觀性證據為基礎構筑案件基礎事實脈絡,強化言詞證據客觀性審查。


一是補強證據明晰事實,果斷變更強制措施。公訴人根據潘某某、蔡某某等多名被告人均供述張某某全權負責睿懿公司的后勤、財務、人事、行政工作,與潘、蔡二人同系公司管理層人員的情況,進一步補充收集了交易中心負責人員、睿懿公司財務人員等相關證人證言、調取了張某某銀行賬戶交易明細、均由張某某簽字審批的睿懿公司全部財務賬冊等大量客觀性證據,夯實證據基礎,充分證實了張某某系睿懿公司實際負責人之一的事實,遂在審查起訴階段果斷對其變更強制措施,予以逮捕。


二是完善口供證據審查和采信方法,確保有罪供述的真實性。針對被告人提出的有罪供述系在偵查人員指供、誘供情況下所作的辯解,公訴人全面深入細致審查了各被告人第一次有罪供述筆錄,包括歸案時間、方式、供述時間、內容等,結合訊問全程同步錄音錄像進行審查,確保供述內容真實、可靠,排除了刑訊逼供及指供、誘供的可能性。同時,全面審核第一次有罪供述的程序性材料。包括訊問前的權利義務告知、訊問地點、簽名偵查人員的資格及手續等是否齊全,確保供述內容程序合法。


三是充分運用大量客觀性證據,用口供內容“印證”模式夯實證據基礎。公訴人根據各被告人之間、被告人與客戶之間大量的QQ及微信聊天記錄、銀行賬戶往來明細、客戶后臺交易數據、客戶開發情況表、員工提成發放表、財務賬冊等客觀性證據與在案被告人的有罪供述印證,敲實睿懿公司人為操控客戶,故意造成客戶虧損的犯罪事實,使全案證據形成完整的指控體系,有效應對了被告人的串供、翻供等問題。


三、深挖追訴線索,嚴防“漏網之魚”


公訴人在審查被告人供述時,發現身為公司股東的張某某、潘某某和蔡某某均提到公司實際操控者另有其人,而作為業務經理、業務主任級別的多名被告人也提到公司存在一個“神龍見首不見尾”的“神秘”幕后老板。這個人是誰?如果張某某等人所言非虛,那么這將是條“漏網”的“大魚”。


公訴人通過進一步細致閱卷和再次提審各被告人,深挖口供信息,通過證據細節間的聯系點,確認這名深藏在幕后的張姓“大老板”系招募張某某、潘某某等人設立睿懿公司、開設藝昊公司、決定公司運營模式、掌控公司財政大權的操控者張某,涉案金額達8000多萬元。查清犯罪嫌疑人身份和固定基本證據后,檢察機關果斷發出追訴意見書,并與偵查機關多次溝通。目前張某已抓捕到案。


作者 | 楊琦?章丹?浙江省紹興市檢察院 ??

來源 | 國家公訴投稿郵箱([email protected]


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