他們配備女士的名表名包,用性感女性圖片做頭像,原來是為了……

揚州廣電獨家2020-02-24 07:42:26

網絡圖片

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名表 豪車 出國游“白富美”拉他投資246萬元

2015年3月,山東青島的楊先生通過微信認識了一名女網友,看對方照片很漂亮,就和對方聊了起來。女網友表示,自己大學畢業后就在某投資公司從事白銀、原油等現貨投資,賺了很多錢??吹綄Ψ浇洺T谂笥讶衩?、豪車還有在全世界游玩的圖片,楊先生動心了,女網友竭力勸說他來投資,聲稱投資現貨不僅周期短收益高,而且作為“獎勵”,公司會委派自己陪楊先生旅游。經不起誘惑,楊先生先后投資了246萬元,然而到了當年9月,這筆錢不僅全部賠光,女網友也將楊先生拉黑。楊先生趕到合肥一看,這家公司早已關門了,趕緊報案。

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警方迅速展開調查,獲悉該平臺為安徽豐泰銀投資管理有限公司自建的網絡交易平臺,該公司2015年8月就關門了,陸續有十余名受害人前來報案,沒有一個是合肥本地人。讓警方意外的是,報案人反映情況后,多數不愿意配合警方深入調查,只表示“自認倒霉,說多了丟人”或“投資哪有不賠的”。警方遠赴北京、上海、廣東、湖南、浙江、四川等地20多個城市,盡可能尋找每一位受害人。

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瀝青 原油 貴金屬“投資現貨”詐騙三千多萬元

經查,這一投資公司注冊成立于2014年11月,法人代表是假名,公司實際經營人是馬某某、李某某、馬某飛和王某4人,均是二十幾歲的年輕人,其中李某某是馬某某的女朋友,馬某飛則是馬某某的弟弟。

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7月28日10時許,60余名警力統一抓捕,團伙48人悉數落網。馬某某、李某某、馬某飛、王某等12名骨干被警方刑事拘留,初步查明涉案金額已達3000余萬元。

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經審訊,馬某某、李某某、馬某飛、王某等人交代,他們非法代理多個貴金屬、現貨網絡交易平臺及自行購買交易軟件,虛構白銀、原油、瀝青等交易,以高額回報為誘餌誘騙投資人投資,最終在所謂的交易平臺上將客戶資金不斷“吃”進自己的口袋。賬目顯示,一旦投資人資金進入第三方平臺后,公司立即將資金轉往另一家第三方平臺,多次轉移,3000多萬被轉入400多個賬戶,完成“洗錢”,最終流入馬某某、李某某的個人賬戶。

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自拍 炫富 陪你玩 男生冒充女人“色誘”投資者

該團伙以招募網絡營銷人員為名,深入大中專院校,招聘剛剛畢業的大學生(基本為男生),為他們統一配發手機、QQ號、微信號,但只能從事公司業務,不得在公司業務外使用。對業務員以高額返點回報為誘餌,誘使這些男性員工變身“白富美”,并配備女式名表、名包,從網上尋找姣好性感的女性圖片作為頭像。然后這些裝扮成女性的人在微信、QQ空間更新其各類自拍、炫富照片。為了誘惑一些“大客戶”,他們甚至專門招聘了4名年輕貌美的女性,以賺錢后作為獎勵陪同客戶一起旅游為誘餌。

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待招聘來的員工培訓、洗腦后,就加微信好友,與這些人聊天,不時曬圖,推薦現貨白銀產品,介紹所謂炒白銀、原油、瀝青期貨賺錢的“成功案例”,伺機勸人投資。

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換人 易址 用假名 先給點甜頭再騙光賬面資金

各類大宗商品交易、原油、白銀期貨及現貨,必須有相關部門頒發的證照,為打消投資人的顧慮,該公司用PS虛構了各種資質,如果有人質疑,他們就將照片發給別人看。

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公司通過遙控投資網絡平臺,讓投資人先投入少許資金賺錢,嘗到甜頭后,再勸投資人增加投資,公司從中收取每筆900元的手續費。當投資人見賺少虧多,心生疑惑時,公司便抓住投資人希望能夠將虧損的錢賺回一些,至少能夠挽回一些損失的心理,安排一名“分析師”幫投資人分析操作,逐步讓其賬面資金虧損直至騙光。

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為了“安全”,該公司除少數骨干外,其他員工3個月左右全部輪換一次;公司地址不會在同一地方超過半年;公司員工不準相互交流,甚至連幾名老板的真實姓名都不知道。

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安徽豐泰銀投資管理有限公司關閉后,先后派生出合肥匯德信息科技有限公司、安徽龍躍信息科技有限公司、合肥欣園企業管理有限公司等,這些公司的辦公地址不時更換,每家公司的法人代表全是假名,惟有一點不變,公司始終由馬某某、李某某、馬某飛、王某等人操控。


來源:安徽商報

編輯:曹健

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